菲律宾 投资诈骗窝点被端63人落网，外国“Boss”还背着140项税务案

菲律宾 投资诈骗窝点被端63人落网，外国“Boss”还背着140项税务案

2026年5月20日，菲律宾警方在马尼拉大都会帕西格市端掉一个线上投资诈骗窝点，现场抓获63人。其中一名55岁外国男子绰号“Boss”，被警方认定为该窝点幕后主脑。

这次行动由菲律宾警方反网络犯罪组牵头，联合总统反有组织犯罪委员会、司法部网络犯罪办公室、菲律宾证券交易委员会，以及帕西格市地方人员共同执行，地点位于帕西格市圣安东尼奥村。

案件最早来自多名受害者投诉。受害者称，他们先是在网上看到投资广告，随后被所谓“交易助理”“投资顾问”联系，对方不断劝他们把钱投进一个名叫 XTRADE 的线上交易平台。

警方突查后发现，这不是几个人随便行骗的小团伙，而是一个分工明确的“投资诈骗工厂”。

窝点内有人负责引流，有人负责电话销售，还有人专门稳住客户、诱导继续充值。嫌疑人疑似使用虚假身份接触受害者，再通过后台操控、限制提现等方式，制造“账户盈利、交易正常”的假象。

简单说，就是先让你以为自己真的赚到了钱，然后继续往里投；等你想把钱提出来时，平台就开始卡你。

更关键的是，这个团伙对外包装成呼叫中心和交易公司，但菲律宾证券交易委员会核实后确认，KLSJ Call Center Services 和 XTRADE 都没有在SEC注册，也没有资格公开拉人投资或从事证券相关业务。

目前，63名被捕人员面临多项指控，包括网络诈骗、电脑相关诈骗、协助实施网络犯罪、违反金融消费者保护规定、违反证券监管法规、涉嫌金融账户诈骗，以及使用假名、隐瞒真实身份等。

这名外国“Boss”本身也有案底压力。警方进一步核查发现，帕西格市地区审判法院此前已经对他签发逮捕令，涉及 70项税务违法指控 和另外 70项相关税法违法指控，合计140项税务案件。

每项建议保释金为6万比索，总额高达840万比索。2026年5月25日，警方反网络犯罪组已在拘押设施内，对这名外国老板正式执行相关逮捕令