柬埔寨新闻 金边警方破获特大跨国洗钱案，抓获32人，涉案资金超8000万美元

柬埔寨新闻 金边警方破获特大跨国洗钱案，抓获32人，涉案资金超8000万美元

金边警方联合央行反洗钱部门开展专项打击行动，成功捣毁一个盘踞当地多年、依托地下赌场运作的特大跨国洗钱犯罪网络，一举侦破重大跨境经济犯罪案件。

本次收网行动战果丰硕，警方成功抓获团伙核心成员32名，冻结涉案账户47个，涉案资金高达8000余万美元。同时依法查封豪华公寓5套、名贵豪车12辆，彻底追缴涉案非法资产，捣毁洗钱窝点6处。行动现场查获洗钱账本、转账记录、虚拟货币交易设备及大量现金等关键物证，完整固定案件证据链。

经查，该团伙长期与金边多家地下赌场深度勾结，借助赌场资金流水大、监管薄弱的漏洞，专门为电信诈骗、贩毒、人口贩卖等各类违法团伙提供洗钱服务，并抽取3%至8%的高额手续费疯狂牟利。

该团伙作案手法隐蔽且专业，通过赌场筹码兑换、虚拟货币转账、跨境地下钱庄流转等多重渠道，将大额非法资金拆分转移、层层洗白后跨境外流。同时利用空壳公司、虚假贸易合同伪造资金背景，刻意掩盖资金真实来源，规避监管溯源追查，隐蔽性极强。

办案警方历经半年多深度卧底侦查，全面摸清该团伙组织架构、运作模式、资金流向及核心窝点位置。在掌握完整证据后开展统一收网，成功抓获赌场股东、财务负责人、洗钱中介等全部核心涉案人员，实现对该洗钱网络的全链条打击，有力震慑了跨境洗钱黑灰产业